En una reuni\u00f3n conjunta las Comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislaci\u00f3n vigente sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales. “El car\u00e1cter complejo de estos il\u00edcitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el C\u00f3digo Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, de conformidad con los est\u00e1ndares internacionales vigentes”, indica el expediente.<\/p>\n\n\n\n<\/video><\/figure>\n\n\n\nAl respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Informaci\u00f3n Financiera destac\u00f3 la \u201creforma sustancial luego de 11 a\u00f1os. Nos va a permitir mejorar la persecuci\u00f3n contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo\u201d. \u201cEn 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado\u201d. \u201cEs muy importante cumplir con lo t\u00e9cnico de la evaluaci\u00f3n, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluaci\u00f3n. Eval\u00faan a un pa\u00eds no a un gobierno\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\nAsimismo, el funcionario remarc\u00f3 que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se present\u00f3 el proyecto el 31 de mayo y acorde con pol\u00edticas de estado. A su vez, explic\u00f3 los \u201ctres ejes principales de la ley: la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creaci\u00f3n de un registro de beneficiarios finales\u201d.<\/p>\n\n\n\nEn tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Econom\u00eda dej\u00f3 \u201cconstancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democr\u00e1tico y muy participativo que tuvo la comisi\u00f3n, lo cual permiti\u00f3 con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisi\u00f3n, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permiti\u00f3 actualizar el texto original\u201d.<\/p>\n\n\n\nZen\u00f3n Biagosch, director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), dijo que es \u201cun hecho innegable que esta legislaci\u00f3n debe ser actualizada y requiere una reforma estructural\u201d. En lo que hace a las tem\u00e1ticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos est\u00e1 demostrando que hay una mutaci\u00f3n muy importante en todos los sistemas de oferta y contrataci\u00f3n del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades\u201d, advirti\u00f3. Y asimismo, destac\u00f3 los \u201csujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de cr\u00e9ditos y de activos virtuales\u201d.<\/p>\n\n\n\nVer\u00f3nica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), disert\u00f3 sobre el registro de la informaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. \u201cLo que se pretende es que Argentina tenga una verificaci\u00f3n en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a trav\u00e9s de la votaci\u00f3n u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observaci\u00f3n que se estaba haciendo\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n\n\n\nFernando D\u00edaz Cant\u00f3n, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) critic\u00f3 la \u201cforma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal\u201d. Esta iniciativa \u201cincorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenes\u00ed de la penalidad, se termina minando la relaci\u00f3n de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabr\u00e1 que el Estado habr\u00e1 convertido a su abogado de confianza en un delator\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n\u201cPerder\u00edamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden econ\u00f3mico y financiero. El aumento permitir\u00e1 depurar los casos penales\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Mar\u00eda Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.<\/p>\n\n\n\nJuan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), se explay\u00f3 sobre los est\u00e1ndares internacionales y el proceso de evaluaci\u00f3n. \u201cEstamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta\u201d. \u201cLas recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los \u00e1mbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevenci\u00f3n y lucha contra este tipo de delitos\u201d<\/p>\n\n\n\n\u201cCuando uno se acerca a la evaluaci\u00f3n es fundamental contar con un marco normativo robusto y en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales, la evaluaci\u00f3n es a nivel pa\u00eds, se eval\u00faa el sector p\u00fablico y el privado, el cumplimento t\u00e9cnico pero tambi\u00e9n la efectividad\u201d. \u201cEs un proceso muy complejo que requiere mucha planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y apoyo a la coordinaci\u00f3n LA\/FT\/FP\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n\n\n\nParticiparon Sebasti\u00e1n Negri, presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores; Sebasti\u00e1n Kaufman, abogado; Francisco D\u00b4Albora, fundaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y el Control de Lavado de Activos y la financiaci\u00f3n del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevenci\u00f3n de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federaci\u00f3n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federaci\u00f3n de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En una reuni\u00f3n conjunta las Comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislaci\u00f3n vigente sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":26197,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[668],"class_list":["post-26191","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociedad","tag-diputados"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191"}],"collection":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26191"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26199,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191\/revisions\/26199"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Informaci\u00f3n Financiera destac\u00f3 la \u201creforma sustancial luego de 11 a\u00f1os. Nos va a permitir mejorar la persecuci\u00f3n contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo\u201d. \u201cEn 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado\u201d. \u201cEs muy importante cumplir con lo t\u00e9cnico de la evaluaci\u00f3n, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluaci\u00f3n. Eval\u00faan a un pa\u00eds no a un gobierno\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el funcionario remarc\u00f3 que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se present\u00f3 el proyecto el 31 de mayo y acorde con pol\u00edticas de estado. A su vez, explic\u00f3 los \u201ctres ejes principales de la ley: la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creaci\u00f3n de un registro de beneficiarios finales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Econom\u00eda dej\u00f3 \u201cconstancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democr\u00e1tico y muy participativo que tuvo la comisi\u00f3n, lo cual permiti\u00f3 con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisi\u00f3n, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permiti\u00f3 actualizar el texto original\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Zen\u00f3n Biagosch, director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), dijo que es \u201cun hecho innegable que esta legislaci\u00f3n debe ser actualizada y requiere una reforma estructural\u201d. En lo que hace a las tem\u00e1ticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos est\u00e1 demostrando que hay una mutaci\u00f3n muy importante en todos los sistemas de oferta y contrataci\u00f3n del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades\u201d, advirti\u00f3. Y asimismo, destac\u00f3 los \u201csujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de cr\u00e9ditos y de activos virtuales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ver\u00f3nica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), disert\u00f3 sobre el registro de la informaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. \u201cLo que se pretende es que Argentina tenga una verificaci\u00f3n en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a trav\u00e9s de la votaci\u00f3n u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observaci\u00f3n que se estaba haciendo\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Fernando D\u00edaz Cant\u00f3n, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) critic\u00f3 la \u201cforma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal\u201d. Esta iniciativa \u201cincorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenes\u00ed de la penalidad, se termina minando la relaci\u00f3n de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabr\u00e1 que el Estado habr\u00e1 convertido a su abogado de confianza en un delator\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPerder\u00edamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden econ\u00f3mico y financiero. El aumento permitir\u00e1 depurar los casos penales\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Mar\u00eda Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), se explay\u00f3 sobre los est\u00e1ndares internacionales y el proceso de evaluaci\u00f3n. \u201cEstamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta\u201d. \u201cLas recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los \u00e1mbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevenci\u00f3n y lucha contra este tipo de delitos\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando uno se acerca a la evaluaci\u00f3n es fundamental contar con un marco normativo robusto y en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales, la evaluaci\u00f3n es a nivel pa\u00eds, se eval\u00faa el sector p\u00fablico y el privado, el cumplimento t\u00e9cnico pero tambi\u00e9n la efectividad\u201d. \u201cEs un proceso muy complejo que requiere mucha planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y apoyo a la coordinaci\u00f3n LA\/FT\/FP\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Participaron Sebasti\u00e1n Negri, presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores; Sebasti\u00e1n Kaufman, abogado; Francisco D\u00b4Albora, fundaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y el Control de Lavado de Activos y la financiaci\u00f3n del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevenci\u00f3n de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federaci\u00f3n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federaci\u00f3n de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En una reuni\u00f3n conjunta las Comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislaci\u00f3n vigente sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":26197,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[668],"class_list":["post-26191","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociedad","tag-diputados"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191"}],"collection":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26191"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26199,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26191\/revisions\/26199"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}