El esc\u00e1ndalo desatado por los ‘FinCEN Files’ lleg\u00f3 a La Plata. <\/p>\n\n\n\n
Se trata de los documentos filtrados, que incluyen m\u00e1s de 2.100 “reportes de actividades sospechosas” elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s). <\/p>\n\n\n\n
Esta vez quien qued\u00f3 en la mira fue Javier Mascherano, jugador de Estudiantes y emblema de la Selecci\u00f3n Argentina.<\/p>\n\n\n\n
El mediocampista del Pincha qued\u00f3 bajo la lupa de las autoridades antilavado de Estados Unidos por un mill\u00f3n de d\u00f3lares que dio la vuelta al mundo con sucesivas transferencias bancarias. <\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el dinero habr\u00eda salido de EE.UU., se triangul\u00f3 por Portugal y culmin\u00f3 con inversiones inmobiliarias en Uruguay. <\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a los documentos analizados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Inestigaci\u00f3n (ICIJ), hubo cuatro giros por m\u00e1s de USD 1 mill\u00f3n a fines de 2015 y principios de 2016 que activaron los alertas bancarios.<\/p>\n\n\n\n
El movimiento se dio desde una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd, una firma registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI), cuyo titular era el excapit\u00e1n de la albiceleste.<\/p>\n\n\n\n
La primera de esas transferencias fue el 4 de diciembre de 2015 por USD 260.000 y en el detalle de los movimientos figura que el prop\u00f3sito fueron \u201cgastos personales\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Las dos segundas fueron apenas 10 d\u00edas despu\u00e9s, el 16 y 22 de diciembre, por USD 290.000 cada una, y quedaron registradas como inversiones. En tanto la \u00faltima fue el 8 de enero siguiente, por USD 226.477, y figuraba con el concepto \u201ccierre de cuenta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ante la consulta sobre el motivo de los giros de dinero reportados por la FinCEN, su abogado Mariano Aguilar explic\u00f3 que el dinero estuvo destinado a \u201cdos inversiones inmobiliarias en Uruguay\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n precis\u00f3 que una de ellas fue \u201cla compra de un terreno en Jos\u00e9 Ignacio que compr\u00f3 con socios, y se lote\u00f3 para su venta\u201d, mientras que la otra fue \u201cun edificio que hoy tiene alquilado la embajada de Chile en ese pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Este \u00faltimo inmueble es un edificio nuevo de 587 m2 con tres pisos y terraza ubicado en el barrio de Punta Carretas. <\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan datos del Registro de la Propiedad Inmueble uruguayo, el edificio ubicado en la calle Guip\u00fazcoa 455 est\u00e1 a nombre de Tolicon SA. Es decir, no figura ahora a nombre del futbolista. Su abogado dijo que esa fue la sociedad que “le vendi\u00f3 a Javier [Mascherano]” la propiedad.<\/p>\n\n\n\n
El asesor de Mascherano explic\u00f3 que el jugador hab\u00eda comprado \u201cun terreno con un proyecto de unas oficinas que no estaban terminadas y que luego se refaccionaron seg\u00fan pidieron los inquilinos\u201d. Sin embargo, dijo no recordar con exactitud en qu\u00e9 a\u00f1o fue que, efectivamente, el defensor compr\u00f3 el terreno con la obra ya comenzada.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el contrato de alquiler, Lisandro Pirosanto firm\u00f3 en representaci\u00f3n de Mascherano. Se trata del excontador de Claudia Villafa\u00f1e, exesposa de Diego Maradona, y representante de Angel Di Mar\u00eda en el Par\u00eds SG. <\/p>\n\n\n\n
Por la delegaci\u00f3n diplom\u00e1tica, fue la embajadora Iris Boeninger quien puso la firma. Tanto la sede de la embajada como el consulado se trasladaron a ese nuevo edificio a partir del 15 de octubre pasado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El esc\u00e1ndalo desatado por los ‘FinCEN Files’ lleg\u00f3 a La Plata. Se trata de los documentos filtrados, que incluyen m\u00e1s de 2.100 “reportes de actividades sospechosas” elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s). Esta vez quien qued\u00f3 en la mira fue Javier Mascherano, jugador de Estudiantes y…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":3016,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[12,6],"tags":[226,498,499],"class_list":["post-3015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estudiantes","category-judiciales","tag-estudiantes","tag-mascherano","tag-offshore"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3015"}],"collection":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3015\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3016"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/larealidaddelaplata.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}